Индустрия-РЕЕСТР. Специализированный регистратор

Всегда правильное решение

 


Уважаемые акционеры - юридические лица!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях получения (обновления) информации о зарегистрированных юридических лицах Вам необходимо предоставить (в случае отсутствия такой информации в системе ведения реестра, а также в случае, если срок представления ранее такой информации составляет более одного года):

1. Анкету зарегистрированного юридического лица;

2. Сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях юридического лица;

3. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица);

4.  Документы, подтверждающие финансовое положение:

а) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или)

б) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или)

в) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или)

г) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов;

и (или)

д) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или)

е) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

5. Сведения, подтверждающие деловую репутацию:

а) отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов нашей организации, имеющих с ним деловые отношения;

и (или)

б) отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой юридического лица.

 

Также сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" регистратор вправе отказать в выполнении распоряжения о совершении операции в случае, если не представлены необходимые документы для идентификации зарегистрированного лица (бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, представителя лица).

   

Главная | Новости | Филиалы и представительства | Эмитенты | Дополнительные услуги | Тарифы | Правила ведения реестра | Формы документов | ЭДО | Раскрытие информации | Партнеры | Вакансии | Отзывы клиентов | Контакты

 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ:
 
Телефоны: (499) 168-87-96, (499) 959-00-18, (4922) 42-35-59, (4862) 43-52-65
Факс: (499) 959-00-18
Эл. почта: post@industria-reestr.ru

107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1

 

 

© 2003—2017 АО «Индустрия-РЕЕСТР»

Яндекс.Метрика